近期股東會及董事會之重要決議
日 期 | 類 別 | 重要決議事項 |
111.02.18 | 董事會 |
(1)通過本公司出具民國一一○年度「內部控制制度聲明書」案。 (2)通過民國一一○年度營業報告書及財務報表案。 (3)通過民國一一○年度盈餘分配案。 (4)通過民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 (5)通過修訂公司章程案。 (6)通過修訂修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (7)通過修訂修訂「公司治理實務守則」部份條文案。 (8)通過修訂「企業社會責任實務守則」部份條文案。 (9)通過本公司「董事會績效評估」案。 (10)通過本公司一一一年股東常會受理股東提案之期間及地點案。 (11)通過民國一一一年股東常會召開事宜案。 |
111.03.23 | 董事會 |
(1)通過民國一一一年度會計師財稅務簽證委任案。 (2)通過民國一一一年至一一三年度會計師財稅務簽證報酬案。 (3)通過與供應商之產能長期供應協議案。 |
111.05.05 | 董事會 | (1)通過一一一年第一季財務報告案 |
111.06.09 | 股東常會 |
(1)承認民國一一○年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一一○年度盈餘分配案。 (3)通過解除董事競業禁止之限制案。 (4)通過修訂公司章程案。 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過修訂「股東會議事規則」案。 |
111.07.20 | 董事會 | (1)通過買回本公司已發行股份轉讓予員工案 |
111.07.28 | 董事會 |
(1)承認本公司一一○年第二季財務報告案。 (2)通過新辦本公司員工持股信託案。 |
111.11.02 | 董事會 |
(1)承認本公司一一○年第三季合併財務報告案。 (2)通過解除董事暨經理人競業禁止之限制案。 |
111.12.29 | 董事會 |
(1)通過本公司一一二年度營業預算案。 (2)通過本公司一一二年度稽核計畫案。 |
112.01.12 | 董事會 |
(1)通過修訂公司章程案。 (2)通過一一二年股東常會受理股東提案之期間及處所案。 (3)通過民國一一二年股東常會召開事宜案。 |
112.02.23 | 董事會 |
(1)通過本公司出具民國一一一年度「內部控制制度聲明書」案。 (2)通過民國一一一年度營業報告書及財務報表案。 (3)通過民國一一一年度盈餘分配案。 (4)通過民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 (5)通過盈餘轉增資發行新股案。 (6)通過本公司「董事會績效評估」案。 |
112.04.07 | 股東常會 |
(1)承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一一一年度盈餘分配案。 (3)通過修訂公司章程案。 (4)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (5)通過解除董事競業禁止之限制案。 |
112.05.12 | 董事會 |
(1)通過一一二年第一季財務報告案 (2)通過一一一年度董事酬勞及員工酬勞發放案。 (3)通過本公司盈餘轉增資基準日等相關事宜案。 |
112.08.03 | 董事會 |
(1)通過一一二年第二季財務報告案 |