獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形
審計委員會與稽核主管之溝通情形
內部稽核主管除定期列席向審計委員會報告內部稽核執行情形，並視實際需要隨時以電話、電子郵件或會面等方式與獨立董事進行溝通討論。
審計委員會與內部稽核主管溝通情形摘要如下：
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日期 |
溝通情形 |
溝通結果 |
審計委員會建議 |
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112/2/23 |
一、內部稽核業務執行報告 |
經審計委員會通過 |
無意見 |
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112/11/2 |
一、內部稽核業務執行報告 |
經審計委員會通過 |
無意見 |
審計委員會與簽證會計師之溝通情形
本公司獨立董事及簽證會計師至少每年四次定期會議，簽證會計師就本公司財務狀況及內控查核情形向獨立董事報告，同時對於當期有無重大調整分錄或法令修訂及對本公司之影響等，進行充分溝通。
審計委員會與簽證會計師溝通情形：
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日期 |
溝通情形 |
審計委員會建議 |
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112/2/23 |
一、簽證會計師與治理單位溝通之依據 三、重要法令變更 |
無意見 |
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112/5/12 |
一、簽證會計師與治理單位溝通之依據 |
無意見 |
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112/8/3 |
一、簽證會計師與治理單位溝通之依據 |
無意見 |
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112/11/2 |
一、簽證會計師與治理單位溝通之依據 |
無意見 |